İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi tutuklanmıştı. Ancak son gelişmelerle Dilan Polat tahliye edildi.
1 Kasım 2023’te başlayan operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Dilan Polat ve eşi de yer alıyordu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), şirketlerinde yapılan aramalardan elde edilen dijital materyaller ve defterler üzerinden bir ön inceleme raporu hazırladı. Raporda, aile bireylerine ait şirketlere sahte faturalarla 200 milyon lira para aktarıldığı belirlendi.
Ekipler, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin, Ankara’daki başka bir firmaya isim hakkını verdiğini ve bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etti. Bu tespitler üzerine 16 şüpheli tutuklandı ve 27 şirkete kayyum atandı. 14 Haziran’daki tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat’ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tahliye edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün yasa dışı bahisten elde ettiği paraları “soğuk cüzdan yöntemi”yle sisteme sokarak aklamaya çalıştığı belirtiliyor. İddianamede ayrıca, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajı oluşturmak için birden çok şirket kurulduğu ve sahte faturalar düzenlendiği ifade ediliyor.
İddianamede, 31 şirket ve bunlara ait mal varlıklarının müsadere edilmesi talep ediliyor. Dilan ve Engin Polat’ın 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Diğer şüphelilerin de farklı suçlardan cezalandırılması öngörülüyor. İddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
