İddianamede sanıkların dijital incelemelerinde, suç örgütü içinde olmayan ancak yardım eden şüphelilerin ödeme kuruluşları, banka ve kripto varlık sağlayıcıları hesaplarını paylaşarak, bu hesapları yasa dışı bahis sitesinde yazılım panelleri aracılığıyla tanımladıkları ve yasa dışı bahis sonucu elde edilen malvarlıklarını aktarmak için kullandıkları tespit edildi. Dijital dokümanlarda komisyon karşılığı kiralanan hesaplar için tutulan kayıtlar, hesap kiralayanların bilgileri ve şifreler bulundu.
‘MAL VARLIKLARI KASA ADI ALTINDA TAKİP EDİLİYORDU’
Telegram, WhatsApp ve Skype’ta, hesaplar için ücret konusundaki yazışmaların yanı sıra yasa dışı bahis suçundan elde edilen malvarlıklarının ‘kasa’ adı altında takip edildiği yazışmalar tespit edildi. Yasa dışı bahis sitelerinin işleyişine ve реклаmalarına ilişkin yazışmaların bulunduğu dijital dokümanlarda sürekli para akış trafiği ve konuşma içeriklerinin yasa dışı bahis kaynaklı tutarların kripto para borsasına aktarılması hakkındaydı. Yasadışı bahis sitelerine gönderilen paralara ilişkin listeler ve sitelere oluşturulan üyelik bilgileri de bulunuyordu.
46 BİN 66 REKLAM MESAJI GÖNDERİLDİ
Yasadışı bahis sitesinin verilerine uzaktan erişim sağlandığı kayıtları varken, 49 bin 66 cep telefonuna kısa mesajlar gönderildiği Excel listesi tespit edildi. Çağrı personelleri tarafından aranılan kişilerin numaraları, kripto transferlerine ilişkin listeler, bloke edilen hesaplar ve hesaplardaki miktarlar hakkında bilgiler de yer alıyordu.
BANKA DEKONTLARI BULUNDU
Kısa sürede farklı kişilere art arda havale yöntemiyle para transferlerinin yapıldığına ilişkin banka dekontları belgelerinde mevcuttu. Ayrıca yasa dışı bahis yazılımı olan ‘Betconstruct’ sitesinde yönetim paneline giriş kayıtları, işlem hareketleri ve site üyelik bilgileri içeren ekran görüntüleri bulundu.
CASİNO MÜDÜRÜNÜN TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ
Suç örgütü yöneticilerinden Hakan Atıcı’nın, Halil Falyalı’ya ait kripto cüzdanlara 2021’de yaklaşık 474 milyon dolarlık kripto para transfer ettiği kaydedildi.
‘EŞİMİN CÜZDANINDAN KENDİ HESABIMA TANSFER YAPTIM’
Halil Falyalı’nın eşi Özge Falyalı, otelin casino ve yasa dışı bahis işlemleriyle ilgilenmediğini, sadece otel ve restoranla ilgilendiğini söyledi. Özge Taşker adına kripto varlık cüzdanı olduğunu belirtti ve ilk olarak BTC aldığını, 2020’de Etherium üretimi yaptığını söyledi. Eşi ya da şirketlerinden cüzdanına coin alımı yapılmadığını, 30 milyon Euro ve 10 milyon dolar değerinde Etherium, Bitcoin ve TTER’den oluşan kripto varlıkların vergisini ödediklerini belirtti. Eşinin yurtdışındaki varlıklarını 12 ayda getirmeyi taahhüt ettiğini ancak vefatı nedeniyle KKTC’ye getiremediğini söyledi. Eşinin bilgisayarına girip 8 ve 9 Mart 2022 tarihlerinde 35 BTC kripto varlığı kendi hesabına transfer ettiğini söyledi.
