Halil Falyalı Suç Örgütü: İki Aşamalı Suç Makinesi
Örgütün Amacı
Halil Falyalı’nın liderliğindeki suç örgütü, iki ana amaca sahipti:
Aşama 1: Türkiye’ye Suç Geliri Aktarma
- Orta adamlar aracılığıyla kimlik bilgileri, telefon hatları, banka hesapları ve kripto varlık hesapları kullandılar.
- Dijitalleşme ve teknolojik ilerlemeler, suç gelirlerinin uluslararası alanda dolaşımını ve Türkiye’ye kolayca getirilmesini sağladı.
Aşama 2: Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması
- Suç gelirleri, Türkiye’deki şirketler veya çoklu hesaplar üzerinden aklandı.
- Paralar döviz olarak veya stabil kripto varlıklara çevrilerek gelirin kaynağından uzaklaştırıldı.
MASAK Raporu
Malzemeyi Aklama Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan bir rapor, örgütün yüksek tutarlı suç gelirlerinin varlığına ve bunları aklamak için karmaşık yöntemlerin kullanılmasına dikkat çekti.
İddianamede Tespitler
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame şu tespitleri ortaya koydu:
- 250 kişi hakkında iddianame düzenlendi ve 19 tüzel kişi sorumlu tutuldu.
- Özge Falyalı ve casino müdürü Hakan Atıcı da suçlular arasında.
- İnsanlar, hiyerarşik bir yapı içinde gizlilik ve titizlikle hareket ettiler, hatta bilgisayar programları bile kullandılar.
